Sonda Forex

Forex sonda Bank of Baroda Forex truffa: Rs 12 crore Appartamenti, automobili di lusso sequestrato il 13 dicembre 2015 19:44 (IST) La Direzione Enforcement (DE) ha allegato le attività, incluse le proprietà esclusivi immobiliari e auto di lusso, del valore di Rs 12.52 crore in connessione con la sua sonda riciclaggio di denaro nella Rs 6.000 crore di sospetto caso transazioni forex in una filiale Bank of Baroda qui. Bank of Baroda Azioni cadere su Sonda forense in Forex Scam Il 3 dicembre 2015 00:50 (CET) In una risposta scritta in Rajya Sabha il Martedì, il ministro delle Finanze Arun Jaitley ha detto il Central Bureau of Investigation (CBI) e la Direzione Enforcement hanno casi registrati sulle basi di denuncia presentata da parte della banca per quanto riguarda le irregolarità delle rimesse verso l'esterno stranieri dalla sua Ashok Vihar, Nuova Delhi, filiale attraverso i conti di nuova apertura. Ordine del governo forense sonda nella Rs 6.000 Cr Bank of Baroda Forex Scam Il 3 dicembre 2015 00:21 (CET) Una sonda forense è stato ordinato nelle presunte irregolarità in rimesse verso l'esterno stranieri per la somma di circa Rs 6.000 crore da una Banca del ramo di Baroda, il Parlamento è stato informato. Hanno avviato sonda interna: Axis Bank sul Forex Scam Il 19 Ottobre 2015 18:51 (CET) giocatore privato Axis Bank il Lunedi ha detto che ha iniziato sonda interna sul presunto caso di trasferimento di denaro illegale che coinvolge Rs 557 crore e la ripresa della questione su base prioritaria. Forex Scam: Banche faccia Sebi Scrutinio per Lapses divulgazione, dice relazione Il 18 ottobre 2015 14:29 (IST) come sonda multi-agenzia continua nel presunto caso denaro nero forex-based che coinvolge migliaia di milioni di rupie, i Titoli e scambio Consiglio di India (Sebi) e le borse hanno iniziato un controllo di diverse banche per qualsiasi violazione delle norme informazione per le società quotate. Le principali banche ammettere la propria colpevolezza nel Forex Probe, multato 6 miliardi Il 20 maggio, 2015 22:26 (TSI) Quattro grandi banche è dichiarato colpevole il Mercoledì per cercare di manipolare i tassi di cambio e le sei banche sono stati multati per un totale di circa 6 miliardi di dollari in un insediamento che termina sostanzialmente una sonda globale nella cattiva condotta sul mercato di 5 miliardi di dollari al giorno. Regolatori Belle globali Banche 3,4 miliardi nel Forex sonda su 12 Nov, 2014 14:43 (CET) Royal Bank of Scotland e JP Morgan sono stati anche multato più tentativi di parametri di riferimento di valuta impianto in una sonda lungo un anno che ha messo la gran parte non regolamentata 5 trilioni mercato - a giorni al guinzaglio stretto, con decine di rivenditori sospesi o licenziati. HSBC mette da parte 1,8 miliardi di dollari per Forex Probe, la cattiva condotta il 04 novembre, 2014 00:14 (CET) HSBCs profitti inferiori alle aspettative nel terzo trimestre dopo che la banca messo da parte 1,8 miliardi per gli insediamenti di cattiva condotta e la compensazione per i clienti, tra cui un potenziale multa per sartiame mercati valutari. UK Parlando con UBS, fx, 4 Altre banche di sistemarsi Forex Probe: Relazione sul 27 settembre 2014 12:25 regolatore finanziario (IST) Britains ha intensificato i colloqui con sei grandi banche per le accuse di collusione e di manipolazione del mercato dei cambi, l'impostazione le basi per un accordo di gruppo che potrebbe costare loro quasi 2 miliardi di sterline (3,26 miliardi di euro). direttore di Deutsche Bank in sospeso sonda forex: Relazione sul 10 aprile 2014 20:15 (IST) Deutsche Bank, Germanie più grande creditore, ha sospeso una commessa superiore in un'indagine manipolazione dei tassi di cambio sospetto, il Wall Street Journal ha riferito il Giovedi. Deutsche Bank, fx offerta perdere per rimuovere Libor accuse da cause On 8 novembre 2013 23:56 (CET) fx e Deutsche Bank non è riuscito il Venerdì per rimuovere le accuse di brogli tasso di interesse da due cause in corso, nel senso che potrebbero stare a perdere milioni di sterline. UE a fini Deutsche, JPMorgan, altri in sonda forex: relazione su 5 Nov, 2013 21:13 (IST) dell'Unione Europea (UE) regolatori antitrust sono impostati per mettere a sei banche globali, tra cui Deutsche Bank, JPMorgan e HSBC per sospetta manovre di riferimento i tassi di interesse della zona euro, una persona vicina al dossier ha detto il Martedì. HSBC messaggi utile di 5,1 miliardi nel Q3, conferma sonda forex Il 4 novembre 2013 20:12 (CET) HSBC ha registrato un aumento del 10 per cento nel trimestre profitti terzo il Lunedi, aiutato da più stretto controllo dei costi e un minor numero di perdite da crediti in sofferenza, e ha confermato che era in fase di studio come parte di una sonda globale nel commercio di manipolazione del mercato valutario. fx sospende sei commercianti sonda forex: relazione su 2 Nov 2013 19:42 (CET) fx ha sospeso sei commercianti mentre indaga possibile manipolazione dei mercati dei cambi, secondo le fonti. Citigroup coinvolto in sonda cambi globale Il 2 novembre, 2013 01:22 (CET) Citigroup è stato contattato da autorità estere degli Stati Uniti e di indagare possibili manipolazioni dei mercati dei cambi, dei servizi finanziari Global Corporation ha detto il Venerdì. manipolazioni Forex in rupia affrontare sonda normativo globale: relazione su 7 Ottobre 2013 08:54 (TSI) Compravendite condotti in rupia indiana e una serie di valute sono sotto sonda normativo globale per possibili manipolazioni. Possibili cartellizzazione tra le banche, soprattutto dalla Svizzera e alcuni altri paesi europei, di manipolare i tassi di cambio è stato sondato. Sonda Walmart: Enforcement Direzione cerca chiarezza sulle regole di vendita al dettaglio di IDE Il 10 maggio 2013 17:50 (IST) l'esecuzione direzione, che sta sondando presunte violazioni delle leggi forex da gigante retail Wal-Mart nel suo investimento in due imprese indiane, ha chiesto al Dipartimento di politica industriale e di promozione per chiarire le norme che disciplinano gli IDE in multi-brand al dettaglio sector. FOREX sONDA Forex truffa: sonda doganale cancella ditta era stato riferito che il servizio doganale portato alla luce una racchetta hawala presso l'Agenzia delle Container Depot in Tughlakabad, e rilevato illegale trasferimenti forex di oltre Rs 220cr. 23 Luglio 2016, 11:55 IST SFIO sonde 11 aziende per operazioni sospette forex Il governo aveva però già detto in precedenza che il caso BoB riguarda presunte. 15 Mar, 2016, 15:57 IST hanno avviato sonda interna: Axis su forex truffa giocatore privato Axis Bank oggi ha annunciato di aver avviato sonda interna sulla presunta illega. 19 Ottobre 2015, 15:15 IST Dopo caso IDBI, Enforcement Direzione sondando Rs 900 crore violazioni forex di Vijay Mallya USL ha detto Mallya aveva dirottato i fondi a più aziende una mezza dozzina in cui egli aveva un interesse diretto o indiretto, per lo più situato in paradisi fiscali. 18 Luglio 2016, 06:23 IST fx a pagare 150 milioni di euro di più per regolatore a sonda forex: NYDFS fx Plc pagherà un supplemento di 150 milioni al regolatore finanziario di New York Uniti per risolvere le accuse che truccato trading in valuta estera. 18 Nov, 2015, 23:22 IST di mettere a fuoco Bank of England sonda forex: Segnala L'indagine Boes in sospetta manovre del mercato dei cambi è quello di affrontare un attento esame da parte del Dipartimento di Giustizia americano, un rapporto ha detto. 14 Maggio 2015, 15:24 IST SFIO sonde 11 società in relazione ai casi di Rs 6.000 cr Bank of Baroda irregolarità forex CBI e l'esecuzione direzione sono già iscritti, sulla base di denuncia presentata da Bank of Baroda (BoB) della banca. 8 dicembre 2015, 15:23 IST principali banche globali ammettere colpa sonda forex, multati 6 miliardi Ognuno dichiararsi colpevole di un conteggio di crimine di aver cospirato per fissare i prezzi e le offerte per rig dollari ed euro nel mercato spot dei cambi. 20 Maggio 2015, 20:01 IST Ministero delle Finanze ordina sonda forense in Rs 6.000 crore di Bank of Baroda forex truffa FM Jaitley detto Ministero degli Affari Societari ha ordinato un'indagine nei confronti di 11 società coinvolte nella transazione. 2 Dicembre 2015, 08.46PM IST investigatori trasformare i banchieri in informatori in sonda forex: WSJ ricercatori del Dipartimento Giustizia e l'FBI stanno preparando a cercare accuse penali contro singoli operatori il mese prossimo, il Journal. 15 Settembre 2014, 12:08 IST Cina giocando pericoloso gioco di vendere le riserve forex Zhangs invito a Pechino per invertire la politica e abbandonare il suo intervento pesante nel mercato dei cambi sta guadagnando trazione tra i ricercatori, dice il rapporto. 23 gen 2017, 12:47 IST regolatore finanziario di New York invia citazioni in sonde forex: Fonti New Yorks regolatore finanziario ha inviato mandati di comparizione a Goldman Sachs, Credit Suisse, BNP Paribas e Societe Generale. 10 Feb, 2015, 11:31 IST Cina si espande forex cesto, diluisce ruolo del dollaro Il dollaro vedrà la sua importanza nel paniere ammaccata dai nuovi arrivati, con la sua quota di cadere 26,4-22,4, seguita da euro al 16.34. 29 Dicembre 2016, 23:03 IST Qual è Forex Trading Il termine lsquoForexrsquo l'acronimo di Foreign Exchange. Forex trading in termini semplici è la negoziazione di valute di diversi paesi contro l'altro, per esempio il dollaro statunitense nei confronti dell'Euro. 4 Agosto 2016, 13:42 IST UK consegnerà i fondi dell'agenzia frode necessari per sonda forex OFS ha avuto il mese scorso ha chiesto un extra di 26,5 milioni di sterline (41,5 milioni di euro) per contribuire a finanziare le inchieste complesse in questioni come la manipolazione di riferimento finanziario. 14 Nov, 2014, 17:32 IST Come Infosys Vishal Sikka interrotto organizzazione spostando CEO ufficio da Bangalore a Palo Alto acquisti di azioni proprie a giganti tecnologici: Tutto quello che deve sapere in quattro punti Quali sono i fattori da guardare mentre la scelta di un adeguato piano di assicurazione termine in linea maggio magia: Justin Bieber per eseguire a Mumbai Quando Bangalore guardò a bocca aperta durante Aero India Raees promozione treno: Shah Rukh Khan prenotato per disordini, danneggiando proprietà Come Infosys Vishal Sikka interrotto organizzazione spostando CEO ufficio da Bangalore a Palo Alto Google svela il futuro di SmartWatch - Android Indossare 2.0 India ravviva progetto aereo passeggeri Saras come la Cina, gara in Giappone davanti Vuoi fare soldi in SmallCaps amp Midcaps provarlo il modo Porinju Perché termine di assicurazione è un must have per i genitori Puppy Love Bangalore va il miglio supplementare e adotta gli animali domestici con disabilità